الامتثال التنظيمي
الاستئمان · الإدارة · الاستمراريةدعم إداري للالتزامات التنظيمية المرتبطة بالهياكل المؤسسية.
الهيكل ومسؤولياته.
يجب أن تراعي إدارة الشركات القواعد ذات الصلة بالكيان وأنشطته. وتقدّم FIDERE دعم الامتثال التنظيمي ضمن خدماتها المؤسسية. ويُنظر في هذا العمل إلى جانب ملكية الكيان وغرضه والولايات القضائية التي يعمل فيها. وهو منفصل عن متطلبات FIDERE الخاصة بالعناية الواجبة والقبول لكل علاقة مع عميل.
01إدارة امتثال الشركات
دعم الأعمال الإدارية المرتبطة بالالتزامات التنظيمية للكيان، ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه والولاية القضائية المعنية.
02سجلات الملكية والسيطرة
تنسيق معلومات الشركة ذات الصلة بالعناية الواجبة، بما في ذلك هياكل الملكية وسجلات أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين عند الاقتضاء.
03التغييرات في الترتيب
مراعاة التغييرات في الملكية أو أنشطة الأعمال ضمن الإدارة المستمرة، وما يترتب عليها من حاجة إلى تحديث معلومات العميل.
للشروط أهميتها.
تعتمد المتطلبات على الكيان والنشاط والولاية القضائية. ولا يعادل الدعم الإداري موافقة تنظيمية أو تصريحاً بمزاولة نشاط منظم. ويجب مراعاة الحاجة إلى مشورة قانونية أو متخصصة أخرى بشأن الترتيب المقترح.
اطّلع على الإطار المعمول به