所有権と目的
提案された法人と、より広範な取り決めにおけるその位置を検討してください。企業デューデリジェンスでは、受諾前に関連する所有権、管理、およびビジネス情報を確立します。
コーポレート・トラスト
信託・管理・継続性ビジネス上の利益、保有構造、取引に関する受託者および企業管理。
01ストラクチャー
法人、所有関係、 そして責任。
企業の利益は、信託、持株会社、またはより広範な家族構成内にある場合があります。 FIDERE は、開示されている受託者、取締役、会社設立および管理サービスをその文脈に取り入れています。出発点は、誰が構造を所有し管理しているのか、構造が何を保持しているのか、そして各任命が何を達成することを意図しているのかを明確に説明することです。
02役割・責任
受託者の任命
理事と理事の役割は、準拠文書と適用される責任に関連して考慮されます。合意された任命により、実行される作業が定義されます。
継続投与
合意された権限の範囲内で、企業の記録、関連するサービスプロバイダー、取り決めの変更を調整します。所有者または活動が変更された場合は、さらなるコンプライアンスのレビューが必要になる場合があります。
明確な所有権の把握から始めます。
クライアントのデューデリジェンス範囲・留意事項
条件が重要です。
ここでは、企業信託は、FIDERE の開示された受託サービスと企業サービスをグループ化したものとして使用されています。これは、有価証券の発行、社債受託者サービス、または合意され許可された範囲を超えた規制された活動を意味するものではありません。各任命には引き続きデューデリジェンスと該当する要件が従います。
該当するフレームワークを読むご相談ください