企业账户开户
所需 KYC 和 UBO 信息
为完成企业账户开户及合规尽职调查，平台要求企业客户及相关人员在账户激活前提供以下信息和文件。
1. 企业基本信息
- • 法定实体名称
- • 公司注册号
- • 成立日期
- • 注册国家/司法管辖区
- • 注册地址，包括：
- • 街道地址
- • 城市
- • 州/省
- • 邮政编码
2. 企业联系方式
- • 公司电话号码
- • 公司官方电子邮件地址
3. 企业法律和运营文件
公司需提供：
- • 公司注册证书和/或商业登记证
- • 公司章程
- • 董事及股东名册
- • 授权开户及委任授权代表的董事会决议
- • 业务性质说明
- • 通讯地址
- • 企业地址证明
4. 资金来源和财富来源
资金来源（可多选）
- • 营业收入
- • 股东注资
- • 投资回报
- • 资产出售
- • 贷款/融资
- • 政府补贴
- • 其他
财富来源（可多选）
- • 经营利润
- • 资本投资
- • 资产增值
- • 继承/赠与
- • 其他
年收入范围
- • 少于 100万美元
- • 100万 – 1,000万美元
- • 1,000万 – 5,000万美元
- • 5,000万 – 1亿美元
- • 超过 1亿美元
• 主要业务活动的详细说明
5. 合规声明
公司需声明：
- • 该实体是否受到美国或其他国际制裁
- • 任何股东或关键人员是否为政治公众人物 (PEP)
- • 任何个人是否与 PEP 有关联
- • 该实体是否有 AML/KYC 政策或受到监管
- • 反洗钱手册（如适用）
- • 开户目的
6. 授权代表
公司必须委任授权代表并提供：
个人信息
- • 国籍
- • 性别
- • 法定全名
- • 出生日期
身份证明文件
- • 证件类型
- • 证件号码
- • 签发日期
- • 到期日期
- • 身份证明文件副本（正面）
职位及联系方式
- • 公司职位
- • 手机号码
- • 电子邮件地址
居住地址
- • 国家
- • 街道地址
- • 城市
- • 州/省
- • 邮政编码
- • 地址证明
7. 董事
公司需提供所有董事的信息，包括：
- • 董事姓名
- • 董事职称（如主席、董事）
8. 最终受益所有人 (UBO)
UBO 是指直接或间接持有公司 20% 或以上股份，或以其他方式对公司行使最终控制权的任何自然人。
所需 UBO 信息包括：
个人信息
- • 国籍
- • 性别
- • 姓氏（英文/音译）
- • 名字（英文/音译）
- • 出生日期
身份证明文件
- • 证件类型
- • 证件号码
- • 签发日期
- • 到期日期
- • 身份证明文件副本（正面）
与公司的关系
- • 股东/高管/最终控制人
- • 职位（如适用）
联系方式
- • 手机号码
- • 电子邮件地址
居住地址
- • 国家
- • 街道地址
- • 城市
- • 州/省
- • 邮政编码
- • 地址证明
9. UBO 的 PEP、制裁和持续监控
- • 所有 UBO 均须进行 PEP 识别和制裁筛查
- • 被识别为 PEP 或高风险人员的 UBO 可能需要提供额外信息
- • 在账户生命周期内，UBO 信息、股权结构或风险状况的变化可能需要更新信息
10. 电子确认
- • 由授权代表完成电子签名
- • 签名确认所提供信息的准确性、完整性和法律效力