فتح حساب شركة
معلومات KYC و UBO المطلوبة
لإكمال فتح حساب الشركة والعناية الواجبة للامتثال، تطلب المنصة من العملاء المؤسسيين والأفراد المرتبطين بهم تقديم المعلومات والمستندات التالية قبل تفعيل الحساب.
1. المعلومات الأساسية للشركة
- • الاسم القانوني للكيان
- • رقم تسجيل الشركة
- • تاريخ التأسيس
- • بلد / ولاية التأسيس
- • العنوان المسجل، بما في ذلك:
- • الشارع
- • المدينة
- • الولاية / المقاطعة
- • الرمز البريدي
2. معلومات الاتصال بالشركة
- • رقم هاتف الشركة
- • البريد الإلكتروني الرسمي للشركة
3. المستندات القانونية والتشغيلية للشركة
يجب على الشركة تقديم:
- • شهادة التأسيس و/أو التسجيل التجاري
- • النظام الأساسي أو عقد التأسيس
- • سجل المديرين والمساهمين
- • قرار مجلس الإدارة الذي يجيز فتح الحساب وتعيين الممثل المفوض
- • وصف طبيعة النشاط
- • العنوان البريدي
- • إثبات عنوان الشركة
4. مصدر الأموال ومصدر الثروة
مصدر الأموال (يمكن اختيار أكثر من خيار)
- • إيرادات الأعمال
- • ضخ من المساهمين
- • عوائد الاستثمار
- • بيع الأصول
- • قروض / تمويل
- • منح حكومية
- • أخرى
مصدر الثروة (يمكن اختيار أكثر من خيار)
- • أرباح تشغيلية
- • استثمار رأسمالي
- • ارتفاع قيمة الأصول
- • إرث / هبة
- • أخرى
نطاق الإيرادات السنوية
- • أقل من 1,000,000 دولار أمريكي
- • 1,000,000 – 10,000,000 دولار أمريكي
- • 10,000,000 – 50,000,000 دولار أمريكي
- • 50,000,000 – 100,000,000 دولار أمريكي
- • أكثر من 100,000,000 دولار أمريكي
• وصف سردي للأنشطة التجارية الرئيسية
5. إقرارات الامتثال
يجب على الشركة الإفصاح عما يلي:
- • ما إذا كان الكيان خاضعاً لعقوبات أمريكية أو دولية أخرى
- • ما إذا كان أي مساهم أو فرد رئيسي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر (PEP)
- • ما إذا كان أي فرد قريباً أو مرتبطاً بشخص PEP
- • ما إذا كان الكيان يحتفظ بسياسات AML/KYC أو يخضع للتنظيم
- • دليل مكافحة غسل الأموال، إن وجد
- • غرض فتح الحساب
6. الممثل المفوض
يجب على الشركة تعيين ممثل مفوض وتقديم:
المعلومات الشخصية
- • الجنسية
- • الجنس
- • الاسم القانوني الكامل
- • تاريخ الميلاد
وثائق الهوية
- • نوع الهوية
- • رقم الهوية
- • تاريخ الإصدار
- • تاريخ الانتهاء
- • نسخة من وثيقة الهوية (الوجه الأمامي)
المنصب وبيانات الاتصال
- • المنصب في الشركة
- • رقم الهاتف المحمول
- • البريد الإلكتروني
العنوان السكني
- • الدولة
- • الشارع
- • المدينة
- • الولاية / المقاطعة
- • الرمز البريدي
- • إثبات العنوان
7. المديرون
يجب على الشركة تقديم معلومات جميع المديرين، بما في ذلك:
- • اسم المدير
- • صفة المدير مثل الرئيس أو المدير
8. المستفيدون الحقيقيون النهائيون (UBO)
يشير UBO إلى أي شخص طبيعي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 20% أو أكثر من الشركة، أو يمارس السيطرة النهائية عليها بأي طريقة أخرى.
تشمل معلومات UBO المطلوبة:
المعلومات الشخصية
- • الجنسية
- • الجنس
- • اسم العائلة (بالإنجليزية / النقل الصوتي)
- • الاسم الأول (بالإنجليزية / النقل الصوتي)
- • تاريخ الميلاد
وثائق الهوية
- • نوع الهوية
- • رقم الهوية
- • تاريخ الإصدار
- • تاريخ الانتهاء
- • نسخة من وثيقة الهوية (الوجه الأمامي)
العلاقة بالشركة
- • مساهم / إدارة عليا / مسيطر نهائي
- • المنصب إن وجد
معلومات الاتصال
- • رقم الهاتف المحمول
- • البريد الإلكتروني
العنوان السكني
- • الدولة
- • الشارع
- • المدينة
- • الولاية / المقاطعة
- • الرمز البريدي
- • إثبات العنوان
9. PEP والعقوبات والمراقبة المستمرة للـ UBO
- • يخضع جميع المستفيدين الحقيقيين لفحص PEP والعقوبات
- • قد تُطلب معلومات إضافية للمستفيدين المصنفين كـ PEP أو عاليي المخاطر
- • خلال دورة حياة الحساب، قد تتطلب تغييرات معلومات UBO أو هيكل الملكية أو ملف المخاطر تحديث المعلومات
10. التأكيد الإلكتروني
- • يُكمل الممثل المفوض التوقيع الإلكتروني
- • يؤكد التوقيع دقة واكتمال وصحة المعلومات المقدمة قانونياً